| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,676 | - 매출액 | 24,150 | |
| - 부채총계 | 3,104 | - 영업이익 | -527 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 139 | ||
| - 자본총계 | 37,572 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,198 | - 매출액 | 52,402 | |
| - 부채총계 | 7,856 | - 영업이익 | -4,879 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | -2,841 | ||
| - 자본총계 | 111,342 | *주당순이익(원) | -60 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(재선임) 3인, 사외이사(재선임) 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 보고사항
감사보고,영업보고,외부감사인선임보고,내부회계관리실태보고 2) 부의안건 제1호의안: 제46기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 염홍섭 선임의건 → 원안대로 승인 제2-2호의안: 사내이사 염진섭 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호의안: 사내이사 이원배 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호의안: 사외이사 염금섭 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 임원 및 이사보수 한도 승인의 건(30억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
-상법 415조의2에 따른 감사위원회 감사위원 재선임- 감사위원 사외이사 염금섭 재선임
상기 내용은 2020년 3월 23일 이사회 결의에 의한 내용입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집공고
2020-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염홍섭 | 1931-12 | 3 | 재선임 |
-하남산업단지관리공단 이사장(현)
-서산 대표이사(현) |
| 염진섭 | 1957-11 | 3 | 재선임 |
-성암 대표이사 (현)
-서산 부사장(현) |
| 이원배 | 1950-04 | 3 | 재선임 |
-아주산업(전)
-서산 전무이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염금섭 | 1937-03 | 3 | 재선임 |
-나주 부시장(전)
-(사)지방행정동우회 전라남도지회장(전) |
해당사항없음 |