| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단4번로143 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안: 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 임원퇴직급지급규정 일부 변경의 건 제3호의안: 임원 및 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호의안인 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사위원 전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환 | |||
| ※관련공시 | - | ||