| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,824 | - 매출액 | 108,048 | |
| - 부채총계 | 32,912 | - 영업이익 | 10,838 | ||
| - 자본금 | 10,772 | - 당기순이익 | 9,840 | ||
| - 자본총계 | 138,912 | *주당순이익(원) | 5,327 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,490,355,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.91 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 비상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제1호의안
- 제53기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 □ 제2호의안 - 정관 변경의 건 → 원안대로 통과 □ 제3호의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명) → 원안대로 통과 □ 제4호의안 - 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) → 원안대로 통과 □ 제5호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 □ 제6호의안 - 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
2019-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병헌 | 1946-05 | 3 | 재선임 |
연세대학교 경영학과 졸업
전) (주)금비 대표이사 사장 현) (주)금비 회장, 삼화왕관(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남준 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 비상근 |
연세대학교 경영학과 졸업
전) 고려제강 근무 현) (주)피제이디자인 대표이사 회장 |