| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 238,660 | - 매출액 | 115,980 | |
| - 부채총계 | 93,564 | - 영업이익 | 9,097 | ||
| - 자본금 | 10,772 | - 당기순이익 | 8,350 | ||
| - 자본총계 | 145,096 | *주당순이익(원) | 4,547 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 229,454 | - 매출액 | 110,318 | |
| - 부채총계 | 83,503 | - 영업이익 | 10,386 | ||
| - 자본금 | 10,772 | - 당기순이익 | 9,206 | ||
| - 자본총계 | 145,951 | *주당순이익(원) | 5,012 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,479,026,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.95 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제1호의안
- 제54기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 □ 제2호의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) -> 원안대로 통과 □ 제3호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 □ 제4호의안 - 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-03 주주총회소집결의
2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고기영 | 1971-05 | 3 | 재선임 |
UCLA MBA 졸업
현) (주)금비 대표이사 현) (주)금비 화장품 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오덕교 | 1952-12 | 3 | 신규선임 |
웨스트민스터 신학교 박사
합동신학대학원대학교 총장 현)웨스트민스터신학교총장 |
없음 |