| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 140 삼화왕관 안상공장 식당동 2층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※ 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2에 의거하여 내부 정관상 외부감사인의 적정 의견 및 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보 고로 갈음할 수 있습니다. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 주총 세부의 안은 주주총회 소집공고사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병헌 | 1946-05 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 전) (주)금비 대표이사 사장 현) (주)금비 회장, 삼화왕관㈜사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영만 | 1946-06 | 3 | 신규선임 | 전북대학교 대학원 영어영문학 박사 전) 전주비전대학 총장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남준 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 전) 고려제강 근무 현) (주)피제이디자인 회장 |