| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 243,316 | - 매출액 | 149,945 | |
| - 부채총계 | 99,670 | - 영업이익 | 8,092 | ||
| - 자본금 | 10,772 | - 당기순이익 | 1,422 | ||
| - 자본총계 | 143,646 | *주당순이익(원) | 780 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 224,679 | - 매출액 | 114,136 | |
| - 부채총계 | 81,003 | - 영업이익 | 8,952 | ||
| - 자본금 | 10,772 | - 당기순이익 | 5,317 | ||
| - 자본총계 | 143,676 | *주당순이익(원) | 2,916 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,367,487,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.83 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호의안 - 제56기 재무제표 승인의 건 ※ 결산 배당금 : 750원 -> 원안대로 통과 □ 제2호의안 - 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) -> 원안대로 통과 □ 제3호의안 - 감사 선임의 건(비상근감사 1명) -> 원안대로 통과 □ 제4호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 □ 제5호의안 - 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병헌 | 1946-05 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 전) ㈜금비 대표이사 사장 현) ㈜금비 회장, 삼화왕관㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영만 | 1946-06 | 3 | 신규선임 | 전북대학교 대학원 영어영문학 박사 전)전주비전대학 총장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남준 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 전) 고려제강 근무 현) ㈜피제이디자인 회장 |