| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 203,950 | - 매출액 | 167,142 | |
| - 부채총계 | 92,385 | - 영업이익 | 10,628 | ||
| - 자본금 | 10,772 | - 당기순이익 | 8,017 | ||
| - 자본총계 | 111,565 | *주당순이익(원) | 4,443 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,104 | - 매출액 | 132,540 | |
| - 부채총계 | 75,933 | - 영업이익 | 10,111 | ||
| - 자본금 | 10,772 | - 당기순이익 | 8,170 | ||
| - 자본총계 | 111,171 | *주당순이익(원) | 4,528 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,164,482,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.92 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호의안 :제59기 재무제표 승인의 건 ※ 결산 배당금 : 700원 → 원안대로 승인 □ 제2호의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 고병헌 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 김영만 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 비상근감사 조남준 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호의안 :감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 배당금총액은 중간배당, 기말배당을 포함한 연간 배당금액임. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병헌 | 1946-05 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 전) (주)금비 대표이사 사장 현) (주)금비 회장, 삼화왕관㈜ 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영만 | 1946-06 | 3 | 재선임 | 전북대학교 대학원 박사 전) 전주비전대학 총장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남준 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 전) 고려제강 근무 전) (주)피제이디자인 대표이사 회장 |