| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 214,276 | - 매출액 | 162,898 | |
| - 부채총계 | 95,807 | - 영업이익 | 6,757 | ||
| - 자본금 | 10,772 | - 당기순이익 | 4,289 | ||
| - 자본총계 | 118,469 | *주당순이익(원) | 2,345 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,145 | - 매출액 | 126,201 | |
| - 부채총계 | 73,478 | - 영업이익 | 5,523 | ||
| - 자본금 | 10,772 | - 당기순이익 | 3,797 | ||
| - 자본총계 | 117,667 | *주당순이익(원) | 2,076 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,240,299,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| '- 상기 2항의 배당금총액은 중간배당, 기말배당을 포함한 연간 배당금액임. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제60기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 77.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 77.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 1명) | 가결 | 77.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 77.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 77.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고기영 | 1971-05 | 3 | 재선임 | UCLA MBA 졸업 현) (주)금비 대표이사 현) 삼화왕관(주) 대표이사 현) (주)금비비앤피 대표이사 현 (주)신우 사내이사 |