| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2 22층 스위치22 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제72기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명,사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 후보 황원경 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 후보 김석구 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 후보 이창근 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사1명, 후보 김성균) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 후보 김석구 선임의 건 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 후보 이창근 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 선임 이사의 임기는 2년으로 제72기 정기주주총회일(2025.03.26)로부터 제74기 정기주주총회일(2027년 3월 예정)까지입니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황원경 | 1970-04 | 2 | 재선임 | 현) (주)상상인증권 준법감시인 전) (주)상상인증권 경영기획본부장 전) (주)상상인증권 준법감시인 전) (주)상상인증권 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성균 | 1965-10 | 2 | 재선임 | 현) 중앙대학교 교수 전) 국세청 국세심사위원 전) 조세심판원 조세심판관 전) 법무법인 KCL 변호사 |
OK저축은행 사외이사 |
| 김석구 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 전) BNK투자증권 감사 전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 전) 하나엠엠씨 부사장 |
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| 이창근 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 전) 다올투자증권 부회장 전) 다올투자증권 대표이사/사장 전) 다올투자증권 IB부문대표/부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성균 | 1965-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 중앙대학교 교수 전) 국세청 국세심사위원 전) 조세심판원 조세심판관 전) 법무법인 KCL 변호사 |
| 김석구 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) BNK투자증권 감사 전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 전) 하나엠엠씨 부사장 |
| 이창근 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 다올투자증권 부회장 전) 다올투자증권 대표이사/사장 전) 다올투자증권 IB부문대표/부사장 |