| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,230,923 | - 매출액 | 322,675 | |
| - 부채총계 | 1,049,833 | - 영업이익 | -49,708 | ||
| - 자본금 | 109,641 | - 당기순이익 | -47,347 | ||
| - 자본총계 | 181,090 | *주당순이익(원) | -446 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,230,146 | - 매출액 | 322,641 | |
| - 부채총계 | 1,048,759 | - 영업이익 | -49,712 | ||
| - 자본금 | 109,641 | - 당기순이익 | -47,371 | ||
| - 자본총계 | 181,387 | *주당순이익(원) | -446 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 3명 - 감사위원회 위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제72기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 의결 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명,사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 후보 황원경 선임의 건 → 원안대로 의결 제2-2호 : 사외이사 후보 김석구 선임의 건 → 원안대로 의결 제2-3호 : 사외이사 후보 이창근 선임의 건 → 원안대로 의결 ○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사1명, 후보 김성균) → 원안대로 의결 ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 후보 김석구 선임의 건 → 원안대로 의결 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 후보 이창근 선임의 건 → 원안대로 의결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 주주총회(2025년 3월 26일) 이후 이사회 구성 현황 - 사내이사 : 주원, 황원경 - 사외이사 : 김성균, 김석구, 이창근 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황원경 | 1970-04 | 2 | 재선임 | 현) (주)상상인증권 준법감시인 전) (주)상상인증권 경영기획본부장 전) (주)상상인증권 준법감시인 전) (주)상상인증권 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성균 | 1965-10 | 2 | 재선임 | 현) 중앙대학교 교수 전) 국세청 국세심사위원 전) 조세심판원 조세심판관 전) 법무법인 KCL 변호사 |
OK저축은행 사외이사 |
| 김석구 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 현) 상상인증권 사외이사 전) BNK투자증권 감사 전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 전) 하나엠엠씨 부사장 |
- |
| 이창근 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 현) 상상인증권 사외이사 전) 다올투자증권 부회장 전) 다올투자증권 대표이사/사장 전) 다올투자증권 IB부문대표/부사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성균 | 1965-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 중앙대학교 교수 전) 국세청 국세심사위원 전) 조세심판원 조세심판관 전) 법무법인 KCL 변호사 |
| 김석구 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 상상인증권 사외이사 전) BNK투자증권 감사 전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 전) 하나엠엠씨 부사장 |
| 이창근 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 상상인증권 사외이사 전) 다올투자증권 부회장 전) 다올투자증권 대표이사/사장 전) 다올투자증권 IB부문대표/부사장 |