| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2 22층 스위치22 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| * 보고안건 -감사 보고 -영업 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제73기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 사외이사 명칭 변경, 전자주주총회 근거 규정 신설 등 개정 상법 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 사내이사 1명, 후보 주원(재선임) |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 사외이사 1명, 후보 김석구(재선임) |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 성과급의 일부를 퇴직연금 계좌에 적립할 수 있도록 개정 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주원 | 1963-09 | 1 | 재선임 | 현) 상상인증권 대표이사 전) 흥국증권 고문 전) 흥국증권 대표이사 전) KTB투자증권 고문 전) KTB투자증권 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석구 | 1960-02 | 1 | 재선임 | 현) 상상인증권 감사위원 전) BNK투자증권 감사 전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 전) 하나엠엠씨 부사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석구 | 1960-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 상상인증권 감사위원 전) BNK투자증권 감사 전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 전) 하나엠엠씨 부사장 |