| 정정일자 | 2025-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 선임 안건추가(제 4-1호) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 - 제2호의안:임원 보수 한도 승인의 건 - 제3호의안:자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 |
1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 - 제2호의안:임원 보수 한도 승인의 건 - 제3호의안:자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제4호의안:이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 김성훈 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 도봉구 마들로 13길 84, 아우르네 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 - 제2호의안:임원 보수 한도 승인의 건 - 제3호의안:자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제4호의안:이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 김성훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-10 주주총회소집결의 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 현)에이럭스 경영관리본부 이사 |