| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,481 | - 매출액 | 32,105 | |
| - 부채총계 | 4,162 | - 영업이익 | 31 | ||
| - 자본금 | 2,703 | - 당기순이익 | 2,331 | ||
| - 자본총계 | 53,319 | *주당순이익(원) | 195 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,805 | - 매출액 | 55,042 | |
| - 부채총계 | 5,945 | - 영업이익 | 3,004 | ||
| - 자본금 | 2,703 | - 당기순이익 | 2,822 | ||
| - 자본총계 | 56,860 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안:임원 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호의안:자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 가결 제4호의안:이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 김성훈 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 현)에이럭스 경영관리본부 이사 |