| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 08시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 김길연 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이창현 선임(중임)의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길연 | 1963-07 | 3년 | 재선임 |
前)삼성반도체(상무)
前)STS 반도체(대표이사) 現)덕산하이메탈(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창현 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 상근 |
前)국민건강보험공단 부장(1989~2011)
現)덕산하이메탈(감사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
12. 비철금속의 합금 및 화합물의 제조 판매업
14. 국내 외 자원의 탐사 채취 개발사업 15. 수출입 대행업 무역대리업을 포함한 수출입사업 16. 폐기물 처리업, 재생, 이용업 및 이와 관련된 제조, 유통, 서비스업 22. 위 각호의 사업에 관한 물품의 판매 및 유통, 수출입업 |
신사업 추진 등을 목적으로 한 정관상 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |