| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,912 | - 매출액 | 47,754 | |
| - 부채총계 | 7,050 | - 영업이익 | 1,163 | ||
| - 자본금 | 4,544 | - 당기순이익 | 6,477 | ||
| - 자본총계 | 175,862 | *주당순이익(원) | 325 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 196,250 | - 매출액 | 47,754 | |
| - 부채총계 | 7,050 | - 영업이익 | 1,163 | ||
| - 자본금 | 4,544 | - 당기순이익 | 12,092 | ||
| - 자본총계 | 189,200 | *주당순이익(원) | 609 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명(김길연)
- 감사 1명(이창현) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고 사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (☞ 원안대로 승인) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (☞ 원안대로 승인) - 제3호 의안 : 사내이사 김길연 선임의 건 (☞ 원안대로 승인) - 제4호 의안 : 감사 이창현 선임(중임)의 건 (☞ 원안대로 승인) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (☞ 원안대로 승인) - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (☞ 원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-21 감사보고서 제출
2019-03-07 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길연 | 1963-07 | 3년 | 재선임 |
前)삼성반도체(상무)
前)STS 반도체(대표이사) 現)덕산하이메탈(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창현 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 상근 |
前)국민건강보험공단 부장(1989~2011)
現)덕산하이메탈(감사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
12. 비철금속의 합금 및 화합물의 제조 판매업
14. 국내 외 자원의 탐사 채취 개발사업 15. 수출입 대행업 무역대리업을 포함한 수출입사업 16. 폐기물 처리업, 재생, 이용업 및 이와 관련된 제조, 유통, 서비스업 22. 위 각호의 사업에 관한 물품의 판매 및 유통, 수출입업 |
신사업 추진 등을 목적으로 한 정관상 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |