| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 사내이사 중임의 건 (후보자 : 이수훈) 제 3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수훈 | 1976-01 | 3 | 재선임 | - 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스 - 兼)덕산네오룩스(주) 대표이사 덕산에스지(주)/덕산홀딩스(주) /덕산산업(주)등기이사 |