| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,251 | - 매출액 | 55,234 | |
| - 부채총계 | 10,677 | - 영업이익 | 6,698 | ||
| - 자본금 | 4,544 | - 당기순이익 | 6,853 | ||
| - 자본총계 | 187,574 | *주당순이익(원) | 343 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 230,048 | - 매출액 | 55,234 | |
| - 부채총계 | 15,104 | - 영업이익 | 6,377 | ||
| - 자본금 | 4,544 | - 당기순이익 | 15,267 | ||
| - 자본총계 | 214,944 | *주당순이익(원) | 765 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명중임(이수훈) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 의결 사항 - 제1호 의안 : 제22기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (☞ 원안대로 가결) - 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 (후보자 : 이수훈) (☞ 원안대로 가결) - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-18 주주총회소집결의 2021-02-18 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-25 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수훈 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 前) 동부일렉트로닉스 現) 덕산네오룩스 대표이사 現) 덕산홀딩스 등기이사 現) 덕산산업 등기이사 |