| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 변경 보고 2. 부의안건 제 1호의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 감사 중임의 건 (후보자 : 이창현) 제 4호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제 5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창현 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前)국민건강보험공단 부장(1989~2011) 現)덕산하이메탈(감사) |