| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-01 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 제 1호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명) 제 1호-1 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 김태수) 제 1호-2 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 이수훈) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태수 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 前) 삼성디스플레이 상품기획 팀장 前) 삼성디스플레이 OLED사업부 개발실장 前) 삼성디스플레이 중소형사업부 사업팀장(부사장) |
| 이수훈 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 덕산네오룩스 대표이사 前) 덕산하이메탈 대표이사 現) 덕산홀딩스 대표이사 |