| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명) 제 1호-1 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 김태수) -> 가결 제 1호-2 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 이수훈) -> 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-11-01 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-09-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-10-15 참고서류 2024-10-17 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태수 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 前) 삼성디스플레이 상품기획 팀장 前) 삼성디스플레이 OLED사업부 개발실장 前) 삼성디스플레이 중소형사업부 사업팀장(부사장) |
| 이수훈 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 덕산네오룩스 대표이사 前) 덕산하이메탈 대표이사 現) 덕산홀딩스 대표이사 |