| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동) 덕산하이메탈(주) 본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 (변경) 2. 부의안건 제 1호의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 이사 선임의 건 (후보자 김민희) 제 4호의안 : 감사 중임의 건 (후보자 이창현) 제 5호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제 6호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 7호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민희 | 1983-10 | 3년 | 신규선임 | 現) 덕산홀딩스 인사팀 이사 前) STX조선해양 인력개발팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창현 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現) 덕산하이메탈 감사 前) 국민건강보험공단 부장 |