| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-04 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 모회사의 주주환원정책과 관련된 사항은 금번 임시주주총회에서 안내될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2호 의안 | 자회사(덕산넵코어스) 상장 승인의 건 | 본 건은 당사 이사회에서 승인 된 건 입니다. |