| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,323 | - 매출액 | 90,693 | |
| - 부채총계 | 19,377 | - 영업이익 | 20,320 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | 18,812 | ||
| - 자본총계 | 140,946 | *주당순이익(원) | 784 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1호의안 : 제5기(2018.1.1. ~ 2018.
12.31) 재무제표승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (☞ 원안대로 가결) 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집결의
2019-03-14 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
4. 회사가 보유하고 있는 지식정보 등 무형
자산의 판매 및 용역사업 5. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 |
현 사업상황 반영하여 정관상 사업의 목적
추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |