| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32
덕산네오룩스(주) 본사 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고 안건>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제6기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이수훈 선임의 건 제3호 의안 : 감사 강석필 선임(중임)의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1946-10 | 3 | 재선임 |
- 부산대학교 상대 경제과('72)
- 울산대학교 산업경영대학원 석사('94) - 현대중공업('78)- 현대정공('82) - 덕산산업 설립('82) - 유하산업 설립('96) - 덕산하이메탈 설립('99) - 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사 - 兼) 덕산홀딩스(주) 대표이사 - 兼) 덕산산업 등기이사 |
| 이수훈 | 1976-01 | 3 | 재선임 |
- 고려대 사범대학 졸업
- 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스 - 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사 - 兼) 덕산하이메탈(주)/덕산홀딩스(주) 덕산산업(주) 등기이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석필 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 고려아연 관리본부장 전무
- (주)알란텀 관리본부장 전무 - 코리아니켈(주) 관리본부장 전무 |