| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,310 | - 매출액 | 97,873 | |
| - 부채총계 | 21,368 | - 영업이익 | 20,761 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | 19,157 | ||
| - 자본총계 | 159,942 | *주당순이익(원) | 798 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명(이준호, 이수훈)
감사 1명(강석필 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1호의안 : 제6기(2019.1.1. ~ 2019.
12.31) 재무제표승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 2-1호의안:사내이사 이준호 선임의 건 (☞ 원안대로 가결) 2-2호의안:사내이사 이수훈 선임의 건 (☞ 원안대로 가결) 3호의안: 감사 강석필 선임(중임)의 건 (☞ 원안대로 가결) 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 6호의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (황석주 상무이사) (☞ 원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
2020-02-27 참고서류 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1946-10 | 3 | 재선임 |
- 부산대 경제학과 졸업
- 현대중공업 - 현대정공 - 덕산산업 설립 - 유하산업 설립 - 덕산하이메탈(주) 설립 |
| 이수훈 | 1976-01 | 3 | 재선임 |
- 고려대 사범대학 졸업
- 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스 - 덕산네오룩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석필 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 고려아연 관리본부장 전무
- (주)알란텀 관리본부장 전무 - 코리아니켈(주) 관리본부장 전무 |