| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제7기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김병수) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병수 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | - 학사, Chemistry, Seoul National University(99) - 석사,Organic Chemistry, Seoul National University(01) - 박사, Polymer/Material Chemistry, University of Minnesota, Twin Cities, USA(07) - 연구원, Department of Chemical Engineering, MIT, USA(09) - 울산과학기술원 친환경에너지공학부 조교수(13) - 방문교수, University of California, Santa Barbara, USA(16) - 울산과학기술원 화학과 부교수(18) - 現) 연세대학교 화학과 부교수, 정교수 |
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