| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 스톡옵션 승인의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이범성) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범성 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - 하성종합고등학교 졸업('91) - 한양대학교 화학과 졸업('98) - 한국과학기술원(화학) 박사졸업('03) - 덕산네오룩스 연구소장('21) - 現)덕산네오룩스 사업부장 |