| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <부의 안건> - 제 1호의안 : 제11기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이범성) 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 강세원) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 손증호) - 제 4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 화학과 졸업 - 한국과학기술원(화학) 박사졸업 - 덕산네오룩스 연구소장 - 現)덕산네오룩스 대표이사 |
| 강세원 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | - LS MnM 사업전략팀장 - 덕산홀딩스 신사업추진 단장 - 現)덕산그룹 티그리스 인베스트먼트 투자지원실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손증호 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | - 삼성SDS (주) - 삼정회계법인 이사 - (주) 맥스트 CFO |
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