| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 454,079 | - 매출액 | 212,252 | |
| - 부채총계 | 55,169 | - 영업이익 | 52,403 | ||
| - 자본금 | 4,966 | - 당기순이익 | 45,752 | ||
| - 자본총계 | 398,910 | *주당순이익(원) | 1,863 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 452,312 | - 매출액 | 212,252 | |
| - 부채총계 | 53,306 | - 영업이익 | 52,472 | ||
| - 자본금 | 4,966 | - 당기순이익 | 45,761 | ||
| - 자본총계 | 399,005 | *주당순이익(원) | 1,863 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(이범성)선임 기타비상무이사 1명(강세원)선임 사외이사 1명(손증호)선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1호의안 : 제11기(2024.1.1. ~ 2024. 12.31) 재무제표 및 연결재무제 표 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 2호의안: 정관일부변경의 건 (☞ 원안대로 가결) 3-1호의안: 사내이사 선임의 건(후보 : 이범성) (☞ 원안대로 가결) 3-2호의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 강세원) (☞ 원안대로 가결) 3-3호의안: 사외이사 선임의 건(후보 : 손증호) (☞ 원안대로 가결) 4호의안 : 이사보수한도액 승인건 (☞ 원안대로 가결) 5호의안 : 감사보수한도액 승인건 (☞ 원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 화학과 졸업 - 한국과학기술원(화학) 박사졸업 - 덕산네오룩스 연구소장 - 現)덕산네오룩스 대표이사 |
| 강세원 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | - LS MnM 사업전략팀장 - 덕산홀딩스 신사업추진 단장 - 現)덕산그룹 티그리스 인베스트먼트 투자지원실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손증호 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | - 삼성SDS (주) - 삼정회계법인 이사 - (주) 맥스트 CFO |
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