| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 565,229 | - 매출액 | 202,284 | |
| - 부채총계 | 113,326 | - 영업이익 | 50,532 | ||
| - 자본금 | 4,966 | - 당기순이익 | 53,097 | ||
| - 자본총계 | 451,903 | *주당순이익(원) | 2,162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 714,152 | - 매출액 | 344,310 | |
| - 부채총계 | 243,693 | - 영업이익 | 60,742 | ||
| - 자본금 | 4,966 | - 당기순이익 | 53,957 | ||
| - 자본총계 | 470,460 | *주당순이익(원) | 2,165 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명(서상욱) 선임 - 감사 1명(강석필) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [정기주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 강세원 기타비상무이사는 일신상의 사유로 인해 2026년 3월 26일자로 중도 사임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.8 | 85.1 | 14.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건(사외이사 명칭 변경 및 비율 등, 이사의 충실의무 개정, 중간배당 조문 신설) | 가결 | 53.6 | 89.7 | 10.3 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 56.6 | 94.7 | 5.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 서상욱) | 가결 | 59.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (후보자 : 강석필) | 가결 | 26.9 | 71.6 | 28.4 | - 전자투표 시행 - 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 78.8 | 21.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 59.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상욱 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | - (2012년~현재) ㈜벳메딕 대표이사 - (2002년~2011년) 삼성의료원 연구원 - (2000년~2001년) 코젠바이오텍 R&D 담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석필 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | - (1983년~2010년) 고려아연 관리본부장 전무 - (2012년~2016년) (주)알란텀 관리본부장 전무 - (2015년~2016년) 코리아니켈(주)관리본부장 전무 |