| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,947 | - 매출액 | 24,371 | |
| - 부채총계 | 10,574 | - 영업이익 | -2,415 | ||
| - 자본금 | 3,768 | - 당기순이익 | -3,874 | ||
| - 자본총계 | 17,373 | *주당순이익(원) | -104 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<부의 안건>
제 1호 의안: 제 4기 (2018년 1월 1일~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-22 주주총회소집결의
2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
||||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 16. 화장품 제조업 17. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 18. 인형, 장난감 및 오락용품 제조업 19. 문화, 오락 및 여가 용품 소매업 20. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 21. 광고업 22. 정보통신사업 22. 창작 및 예술관련 서비스업 23. 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 24. 기타 식품 제조업 25. 기타 전문 서비스업 26. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |