| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,130 | - 매출액 | 28,366 | |
| - 부채총계 | 9,414 | - 영업이익 | 1,123 | ||
| - 자본금 | 4,092 | - 당기순이익 | 153 | ||
| - 자본총계 | 22,715 | *주당순이익(원) | 4 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근 사내이사 1명,
비상근 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:
제5기(2019년 1월 1일~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (대표이사 이선근) - 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 조태현) - 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 장성수) - 부결 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 사업목적추가 - 전자증권제도 의무화에 따른 정관 변경 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 제5기 정기주주총회에서 주주참여도를 높이기 위하여 주주총회분산자율준수 프로그램 참여, 전자투표제도 도입 등의 노력을 하였으나 제4호 의안 감사 선임의 건은 의결 정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 향후 주주총회를 개최하여 감사 선임시까지 현 감사가 업무를 이행할 것입니다.
- 현 대표이사 이선근의 임기만료일이 2020년 4월 18일이나 단기간내에 주주총회 재소집에 대한 어려움이 있어 본 주주총회에서 재선임 하고자 하는 의안을 상정하였으며 원안대로 가결 되었습니다. - 현 사외이사 조태현의 임기만료일이 2020년 4월 18일이나 단기간내에 주주총회 재소집에 대한 어려움이 있어 본 주주총회에서 재선임 하고자 하는 의안을 상정하였으며 원안대로 가결 되었습니다. |
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| ※관련공시 |
2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선근 | 1974-05 | 3년 | 재선임 |
2002.02 건국대 경제학과
2002.01~2003.09 리복코리아 2003.09~2007.05 데상트코리아 2007.05~2012.01 휠라코리아 2012.01~현재 토박스코리아 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조태현 | 1956-07 | 3년 | 재선임 |
1984.02
인하대학교 경영학과 1983.12~2011.11 신세계백화점 상무 2011.12~2013.05 신세계백화점 자문역 2013.05~2016.12 태우네트웍스 대표이사 2017.01~현재 토박스코리아 2019.04~현재 한세엠케이(주) |
한세엠케이(주) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 27. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업 28. 영상 음반 캐릭터 등의 제작 및 유통업 29. 방송 프로그램 제작업 30. 상표.브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 31. 엔터테인먼트 관련 사업 32. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |