| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)토박스코리아 본사 강당 서울 금천구 디지털로178, 가산퍼블릭 A동 609호 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: (1) 제10기 감사보고 (2) 제10기 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 윤여준 - 1975년 9월 13일생) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제10기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여준 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 현) 토박스코리아 대표이사 전) 신우회계법인 ㆍ 건국대학교 경제학과 학사 ㆍ 공인회계사 (KICPA) |