| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)토박스코리아 본사 강당 서울 금천구 디지털로178, 가산퍼블릭 A동 609호 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사외이사 선임의 건 (사외이사 최정식 - 1963년 6월생) |
- |
| 3 | 감사 선임의 건 (감사 김정훈 - 1981년 3월생) |
- |
| 4 | 정관변경의 건 | - |
| 4-1 | 주식매수선택권(제11조) 변경 승인의 건 | 조문정비 |
| 4-2 | 신주의 동등배당(제12조) 변경 승인의 건 | 코스닥 상장법인 표준정관 반영 |
| 4-3 | 기준일(제16조) 변경 승인의 건 | 코스닥 상장법인 표준정관 반영 |
| 4-4 | 소집지(제24조) 변경 승인의 건 | 상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 |
| 4-5 | 의결권 대리행사(제30조) 변경 승인의 건 | 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정 |
| 4-6 | 이사의 수(제33조) 변경 승인의 건 | 개정 상법 반영 |
| 4-7 | 이사의 의무(제37조) 변경 승인의 건 | 개정 상법 반영 |
| 4-8 | 이사의 보수와 퇴직금(제38조) 변경 승인의 건 | 임원보수 규정 반영 |
| 4-9 | 이사의 책임감경(제38조의2) 신설 승인의 건 | 상법개정으로 인한 이사책임 늘어남에 따라 표준정관 반영 |
| 4-10 | 이사회의 구성과 소집(제39조) 변경 승인의 건 | 이사회소집 통지 기간 단축을 통한 이사회 효율화 |
| 4-11 | 감사의 직무 등(제48조) 변경 승인의 건 | 제38조 규정 정비에 따른 준용 규정 개정 |
| 4-12 | 감사의 보수와 퇴직금(제50조) 변경 승인의 건 | 임원보수 규정 반영 |
| 4-13 | 사업연도(제51조) 변경 승인의 건 | 조문정비 |
| 4-14 | 재무제표 등의 작성 등(제52조) 변경 승인의 건 | 코스닥 상장법인 표준정관 반영 |
| 4-15 | 분기배당 (제55조의2) 신설 승인의 건 | 분기 배당 조항 신설하여 주주 환원 근거 마련 |
| 4-16 | 행일 (부칙 제1조) 삭제 승인의 건 | 부칙정비 |
| 5 | 임원 보수 규정 개정의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정식 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 현) 법률사무소 화동 변호사 전) 법무법인 지평 파트너 변호사 ㆍ 서울대학교 사회학과 ㆍ 변호사 |
법률사무소 화동 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 다인법률회계사무소 대표 전) 대검찰청 삼일회계법인 ㆍ 영남대학교 법학전문 대학원(석사) ㆍ 공인회계사(KICPA) 및 변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||