| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로10길9 G밸리 기업시민청 창조홀 (현대시티아울렛 가산점 6층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제13기 주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제13기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표(이월결손금처리 계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 기타비상무이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (백재완) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (이종우) - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백재완 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 우리금융저축은행 상무대우 CFO 전) 우리금융저축은행 경영기획본부장 CFO,전략담당 전) 우리금융저축은행 개인영업본부장 개인영업총괄 전) 우리금융저축은행 경영전략부장 경영전략수립 전) 아주그룹 전략기획팀 차장 경영전략/신사업 |
| 이종우 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 서울삼성내과 대표원장(경기도 화성시) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 경영컨설팅, 광고 제작 및 대행 14. 미용실, 탈모 및 피부관리실, 헬스클럽 경영 15. 프랜차이즈업 16. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매 17. 소프트웨어 개발 및 공급업 18. 미용상담 및 미용정보제공업 19. 특허 등 지적재산권의 라이선스업 20. 위 각호에 관련된 수출입업 21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 확대로 인한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의료용 진단 장비 등 제조 및 판매업 3. 의료용 진단 장비 도,소매업 4. 부동산 임대업 5. 의료용 진단 장비 및 관련용품 무역업 13. 위 각호에 관련된 수출입업 14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
1. 의료기기 제조 및 판매업 3. 의료기기 도,소매업 4. 부동산 매매 및 임대업 5. 의료기기 및 관련용품 무역업 20. 위 각호에 관련된 수출입업 21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 확대로 인한 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |