| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,346 | - 매출액 | 6,577 | |
| - 부채총계 | 3,192 | - 영업이익 | -9,662 | ||
| - 자본금 | 4,325 | - 당기순이익 | -9,484 | ||
| - 자본총계 | 19,154 | *주당순이익(원) | -1,177 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제13기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표(이월결손금처리 계산서 포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 백재완) ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이종우) ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백재완 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 현)우리금융저축은행 상무대우 CFO 전)우리금융저축은행 경영기획본부장 CFO,전략담당 전)우리금융저축은행 개인영업본부장 개인영업총괄 |
| 이종우 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 현)서울삼성내과 대표원장(경기 화성시) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 경영컨설팅, 광고 제작 및 대행 14. 미용실, 탈모 및 피부관리실, 헬스클럽 경영 15. 프랜차이즈업 16. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매 17. 소프트웨어 개발 및 공급업 18. 미용상담 및 미용정보제공업 19. 특허 등 지적재산권의 라이선스업 20. 위 각호에 관련된 수출입업 21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- 사업 목적의 확대에 따른 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의료용 진단 장비 등 제조 및 판매업 3. 의료용 진단 장비 도,소매업 4. 부동산 임대업 5. 의료용 진단 장비 및 관련용품 무역업 13. 위 각호에 관련된 수출입업 14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
1. 의료기기 제조 및 판매업 3. 의료기기 도,소매업 4. 부동산 매매 및 임대업 5. 의료기기 및 관련용품 무역업 20. 위 각호에 관련된 수출입업 21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- 사업 목적의 확대에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |