| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로10길9 G밸리 기업시민청 창조홀(현대시티아울렛 가산점 6층) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고 사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제14기(2025.01.01.-2025.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - 사업목적 추가 및 상법 개정사항 반영을 위한 조항 추가 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 재선임의 건 | - |
| 3-1 | - 제3-1호 의안:사외이사 재선임의 건 (후보자 송영훈) | - |
| 3-2 | - 제3-2호 의안:사외이사 재선임의 건 (후보자 모지훈) | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사 재선임의 건(후보자 박형욱) | - |
| 5 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안: 주식매수선택권 행사가능기간 연장의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송영훈 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | - 한국거래소 전문위원 - (현)법무법인(유) 광장 고문(Lee&Ko) |
법무법인(유)광장 고문 |
| 모지훈 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | - (현)단국대학교병원 이비인후과 교수/과장 | 단국대학교병원 이비인후과 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형욱 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)이정회계법인 Partner, 상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 목적 20. 인체조직의 수출입업 21. 인체조직의 제조, 가공, 보관, 유통 및 분배업 22. 인체조직 관련 제품의 연구개발 및 판매업 23. 위 각호에 관련된 수출입업 24. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업의 목적 추가 및 이에 따 른 번호 수정 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |