| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 청파로 74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 하태진 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 고봉수 사외이사 선임의 건 제5호 의안: 홍승기 감사 중임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하태진 | 1982-05 | 3 | 재선임 | (주)버넥트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고봉수 | 1973-05 | 3 | 재선임 | Google Korea Data Analytics Specialist | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승기 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼덕회계법인 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 옥외광고업 1. 전시관 운영업 1. 일반유원시설업 1. 기타유원시설업 1. 무인 점포 및 자동화 시스템 운영업 1. 휴게음식점업 1. 일반음식점업 1. 문화, 오락 및 여가 용품 소매업 1. 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 1. 근로자파견업 1. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
기존 사업 확대 및 고도화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |