| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,286 | - 매출액 | 4,599 | |
| - 부채총계 | 10,117 | - 영업이익 | -12,951 | ||
| - 자본금 | 5,572 | - 당기순이익 | -12,794 | ||
| - 자본총계 | 32,169 | *주당순이익(원) | -1,151 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,766 | - 매출액 | 4,599 | |
| - 부채총계 | 11,148 | - 영업이익 | -12,697 | ||
| - 자본금 | 5,572 | - 당기순이익 | -12,641 | ||
| - 자본총계 | 32,618 | *주당순이익(원) | -1,137 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제9기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 하태진 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 고봉수 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 홍승기 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안:이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제7호 의안:감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-24 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하태진 | 1982-05 | 3 | 재선임 | ㈜버넥트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고봉수 | 1973-05 | 3 | 재선임 | Google Korea Data Analytics Specialist |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승기 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼덕회계법인 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 옥외광고업 1. 전시관 운영업 1. 일반유원시설업 1. 기타유원시설업 1. 무인 점포 및 자동화 시스템 운영업 1. 휴게음식점업 1. 일반음식점업 1. 문화, 오락 및 여가 용품 소매업 1. 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 1. 근로자파견업 |
기존사업의 확대 및 고도화 구축 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |