| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,744 | - 매출액 | 3,097 | |
| - 부채총계 | 13,000 | - 영업이익 | -8,690 | ||
| - 자본금 | 5,572 | - 당기순이익 | -7,811 | ||
| - 자본총계 | 26,743 | *주당순이익(원) | -701 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,263 | - 매출액 | 3,097 | |
| - 부채총계 | 16,100 | - 영업이익 | -8,490 | ||
| - 자본금 | 5,572 | - 당기순이익 | -5,033 | ||
| - 자본총계 | 30,162 | *주당순이익(원) | -452 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 당사는 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤쳐기업이므로 상법제542조의 8에따라 사외이사 선임의무가 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 기타 비상무이사 김용현 선임의건 | 가결 | 52.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 박종화 선임의건 | 가결 | 52.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 26.3 | 100.0 | 0.0 | 이해관계인소유주식은 의결권에서 제외함 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 52.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용현 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 경제학과 학사 ㈜한화/건설 금융관리팀장 등 현재 ㈜한화 전략부문 금융담당 상무 |
| 박종화 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 팅크웨어㈜ 재무관리 부장 ㈜에이텍 재경 부장 자이글㈜ 재무 이사 ㈜버넥트 경영지원센터장(상무) |