| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 251,309 | - 매출액 | 631,146 | |
| - 부채총계 | 10,477 | - 영업이익 | 36,955 | ||
| - 자본금 | 5,371 | - 당기순이익 | 28,438 | ||
| - 자본총계 | 240,832 | *주당순이익(원) | 2,781 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 253,688 | - 매출액 | 63,438 | |
| - 부채총계 | 12,654 | - 영업이익 | 36,565 | ||
| - 자본금 | 5,371 | - 당기순이익 | 30,160 | ||
| - 자본총계 | 241,033 | *주당순이익(원) | 2,950 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 및 사외이사(감사위원)
2명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제18기 재무제표 승인의 건
> 2018년 회계연도 개별 및 연결재무제표 승인에 관련하여 현금배당(600원) 지급 건은 안건에서 제외하는 변경된 내용으로 상정하였으며, 승인 가결되었음 제2호 의안:자본금준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건 > 원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정용지 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정헌주 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건 > 원안대로 가결 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안:감사위원회 위원 정헌주 선임의 건 제4-2호 의안:감사위원회 위원 김영준 선임의 건 > 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 > 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-11 주주총회소집결의
2019-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용지 | 1970-02 | 3 | 재선임 |
성균관대학교 유전공학 학사
미국 텍사스주립대 생물학과 이학석사 미국 코넬대 애니멀 사이언스학과 이학박사 미국 노스웨스턴 의대 박사 후 연구과정 2001년 8월 ~ 현재 (주)케어젠 대표이사 |
| 정헌주 | 1959-02 | 3 | 재선임 |
경희대학교 정경대학 경영학과 학사
경희대학교 대학원 경영학과 석사 미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 (현)경희대학교 정경대학 무역학과 교수 (현)동반성장위원회 공공기관 평가위원 (현)대한상사중재원 중재인 |
| 김영준 | 1970-09 | 3 | 재선임 |
고려대학교 식품생명공학 학사
고려대학교 식품공학(식품가공 및 미생물) 석사 미국 코넬대 푸드사이언스 박사 (현)고려대학교 식품생명공학과 교수 (현)세종특별자치시 경제산업국 정책자문위원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정헌주 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
경희대학교 정경대학 경영학과 학사
경희대학교 대학원 경영학과 석사 미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 (현)경희대학교 정경대학 무역학과 교수 (현)동반성장위원회 공공기관 평가위원 (현)대한상사중재원 중재인 |
| 김영준 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 식품생명공학 학사
고려대학교 식품공학(식품가공 및 미생물) 석사 미국 코넬대 푸드사이언스 박사 (현)고려대학교 식품생명공학과 교수 (현)세종특별자치시 경제산업국 정책자문위원장 |