| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제19기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제19기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 2,800원) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김중현 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김대옥 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회위원 김중현 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대옥 | 1968-02 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 식품공학과 학사
서울대학교 식품공학과 석사 미국 코넬대학교 식품공학과 이학박사 (현)경희대학교 식품생명공학과 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중현 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 |
경희대학교 경영학과 학사
안건회계법인 감사본부 경기도 투자평가 위원 경기도 결산감사 위원 (현)신성회계법인 이사 |
신성회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중현 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
경희대학교 경영학과 학사
안건회계법인 감사본부 경기도 투자평가 위원 경기도 결산감사 위원 (현)신성회계법인 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~11. (현행과 동일) 12. 전자상거래 및 통신판매업 13. 위탁통신판매 및 방문판매업 14. 기타 각 항과 관련된 부대사업 및 투자 일체 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |