| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,148 | - 매출액 | 65,431 | |
| - 부채총계 | 14,506 | - 영업이익 | 36,649 | ||
| - 자본금 | 5,372 | - 당기순이익 | 28,405 | ||
| - 자본총계 | 221,643 | *주당순이익(원) | 2,842 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 237,578 | - 매출액 | 64,985 | |
| - 부채총계 | 17,900 | - 영업이익 | 35,524 | ||
| - 자본금 | 5,372 | - 당기순이익 | 28,581 | ||
| - 자본총계 | 219,679 | *주당순이익(원) | 2,865 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 27,876,595,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
○ 신규선임
- 사외이사 1명(김중현) - 감사위원 1명(김중현) - 기타비상무이사 1명(김대옥) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 2,800원)
☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김중현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김대옥 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 1.항의 재무제표 승인 보고사항의 제19기 별도, 연결 재무사항은 감사전 재무제표입니다. - 제19기 확정 재무제표는 전자공시시스템에 향후 제출될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2020-03-13 참고서류 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중현 | 1958-01 | 3 | 신규선임 |
경희대학교 경영학과 학사
안건회계법인 감사본부 경기도 투자평가 위원 경기도 결산감사 위원 (현)신성회계법인 이사 |
신성회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중현 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
경희대학교 경영학과 학사
안건회계법인 감사본부 경기도 투자평가 위원 경기도 결산감사 위원 (현)신성회계법인 이사 |
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- 위탁통신판매 및 방문판매업 |
판매방법 다각화(확대) | |
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