| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당 : 주당 1,300원) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인 의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - COVID 19 감염 확산으로 주주총회 장소 폐쇄 등 주주총회 개최일시 및 장소 등이 긴급 하게 변경될 경우 대표이사에게 변경 운영에 대한 권한을 위임하며, 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은미 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 전남대 동물자원학 학사 한양대 대학원 면역학전공 2003.03 ~ 현재 (주)케어젠 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~13. (현행과 동일) 14. 동물용 의약품 제조업 15. 동물용 배합사료 제조업 16. 자회사의 주식 또는 지분을 취득 소유함 으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배· 경영지도·정리·육성하는 지주사업 17. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 18. 신기술사업 관련 투자·관리·운영사업 및 창업지원사업 19. 시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업 20. 기타 각 항과 관련된 부대사업 및 투자 일체 |
목적 추가로 적극적인 사업 전개 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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