| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,241 | - 매출액 | 60,291 | |
| - 부채총계 | 11,001 | - 영업이익 | 32,190 | ||
| - 자본금 | 5,372 | - 당기순이익 | 29,042 | ||
| - 자본총계 | 205,240 | *주당순이익(원) | 2,946 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 216,556 | - 매출액 | 60,295 | |
| - 부채총계 | 11,314 | - 영업이익 | 31,978 | ||
| - 자본금 | 5,372 | - 당기순이익 | 31,449 | ||
| - 자본총계 | 205,242 | *주당순이익(원) | 3,193 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 700 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,611,854,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 선임(임기만료로 인한 재선임) - 사내이사 1명(김은미) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 1,300원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 김은미 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은미 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 전남대 동물자원학 학사 한양대 대학원 면역학 석사 2003.03~현재 (주)케어젠 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~13. (현행과 동일) 14. 동물용 의약품 제조업 15. 동물용 배합사료 제조업 16. 자회사의 주식 또는 지분을 취득 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배· 경영지도·정리·육성하는 지주사업 17. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 18. 신기술사업 관련 투자·관리·운영사업 및 창업지원사업 19. 시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업 20. 기타 각 항과 관련된 부대사업 및 투자 일체 |
목적 추가로 적극적인 사업 전개 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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