| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제21기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당 : 주당 1,500원) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명 정용지) - 3-2호 : 사외이사 선임의 건 (1명 허성욱) - 3-3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명 최진성) 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명 허성욱) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - COVID19 감염 확산으로 주주총회 장소 폐쇄 등 주주총회 개최일시 및 장소 등이 긴급 하게 변경될 경우 대표이사에게 변경 운영에 대한 권한을 위임하며, 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용지 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 미국 코넬대 애니멀 사이언스학과 이학박사 2001.08월 ~ 현재 (주)케어젠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허성욱 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 법학과(박사) 졸업 현직) 서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수 |
없음 |
| 최진성 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 카톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업 현직) 카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허성욱 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 법학과(박사) 졸업 현직) 서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수 |
| 최진성 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 카톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업 현직) 카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수 |