| 정정일자 | 2022-03-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022. 3. 28 | |
| 3. 정정사유 | 단순오류정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타결의사항 | ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명, 허성욱) |
○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명, 허성욱) ☞ 원안대로 승인 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 226,649 | - 매출액 | 59,088 | |
| - 부채총계 | 16,958 | - 영업이익 | 28,660 | ||
| - 자본금 | 5,372 | - 당기순이익 | 25,202 | ||
| - 자본총계 | 209,691 | *주당순이익(원) | 2,570 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 226,760 | - 매출액 | 59,088 | |
| - 부채총계 | 16,966 | - 영업이익 | 28,204 | ||
| - 자본금 | 5,372 | - 당기순이익 | 25,184 | ||
| - 자본총계 | 209,794 | *주당순이익(원) | 2,582 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 800 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,553,632,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명, 정용지) 3-2호 : 사외이사 선임의 건 (1명, 허성욱) 3-3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 최진성) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명, 허성욱) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/28일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-15 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용지 | 1970-02 | 3 | 재선임 | (주)케어젠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허성욱 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수 | - |
| 최진성 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허성욱 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수 |
| 최진성 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수 |