| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | AM 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 정용지 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 최진성 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사2명과 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용지 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | - 미국 코넬대 애니멀 사이언스학과 이학박사 - 2001.08 ~ 현재(주)케어젠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진성 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | - 가톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업 - 2011.02 ~ 현재 가톨릭대학교 약학대학 약학과 교수 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진성 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 가톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업 - 2011.02 ~ 현재 가톨릭대학교 약학대학 약학과 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 각종 기술이전 사업 | 각종 펩타이드 관련 기술이전 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |