| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 231,273 | - 매출액 | 72,808 | |
| - 부채총계 | 18,799 | - 영업이익 | 20,408 | ||
| - 자본금 | 5,372 | - 당기순이익 | 20,099 | ||
| - 자본총계 | 212,475 | *주당순이익(원) | 411 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 231,273 | - 매출액 | 72,808 | |
| - 부채총계 | 18,799 | - 영업이익 | 20,400 | ||
| - 자본금 | 5,372 | - 당기순이익 | 20,099 | ||
| - 자본총계 | 212,475 | *주당순이익(원) | 411 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 237 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,356,532,608 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.67 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명, 사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기'4.시가배당율'은 1주당 배당금을 배당기준일 2매매 거래일 전일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격으로 나눈 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) | 가결 | 81.0 | 99.9 | 0.1 | 현금배당 200원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 81.0 | 99.9 | 0.0 | 찬성 99.99% 반대 0.01% |
| 3-1 | 보통결의 | 김중현 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 80.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 정헌주 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 80.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 이영승 사외이사 선임의 건 | 가결 | 43.1 | 99.8 | 0.2 | 최대주주 및 특수관계인 의결권 개별 3%로 제한 |
| 5 | 보통결의 | 김중현 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 40.5 | 98.3 | 1.7 | 최대주주 및 특수관계인 의결권 합산 3%로 제한 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.6 | 99.5 | 0.5 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 80.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중현 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 경영학과 학사 안건회계법인 감사본부 現)신성회계법인 이사 |
| 정헌주 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | 미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 現)정부 및 공공기관 역량평가위원 現)대중소기업협력재단 평가위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영승 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | University of Arkansas 농학박사 단국대학교 식품영양학과 교수 단국대학교 율곡혁신칼리지 학장 식약처 자체규제심사위원회 전문위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중현 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 경희대학교 경영학과 학사 안건회계법인 감사본부 現)신성회계법인 이사 |
| 이영승 | 1973-05 | 3냔 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | University of Arkansas 농학박사 단국대학교 식품영양학과 교수 단국대학교 율곡혁신칼리지 학장 식약처 자체규제심사위원회 전문위원 |