| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학16로 11(구룡동) 본사 2동 5층 교육장 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박진경 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 홍창완 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 김용하 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 진행 결과에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진경 | 1978-02 | 3 | 재선임 | - 충남대학교 경영학 석사 - 충남대학교 경제학 학사 - 現 ㈜큐로셀 재무이사 - 前 ㈜인투셀 경영관리 및 대외협력 - 前 ㈜LG화학 전략기획 및 대외협력 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍창완 | 1975-06 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 세포면역학 박사 - 現 부산대학교 의과대학 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용하 | 1976-04 | 2 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 생명과학부 석사 - 한국변호사/변리사 - 現 법무법인 디라이트 파트너변호사 - 現 ㈜이뮤노디자이너스 사외이사 - 現 ㈜그린진 사외이사 |